A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2/6), a Operação Linha Fantasma, com o objetivo de combater esquema de fraudes bancárias eletrônicas praticadas por meio do envio de mensagens SMS fraudulentas e utilização de falsas centrais telefônicas.
Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade de São Paulo/SP e dois em Feira de Santana/BA, além de dois mandados de prisão temporária, nos municípios paulista e baiano, e duas prisões em flagrante. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba.
A investigação teve início a partir de informações encaminhadas por operadora de telefonia, que identificou o envio em massa de mensagens fraudulentas informando supostas compras ou transações suspeitas e orientando o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento.
Segundo as investigações, ao entrarem em contato com os números, as vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam o acesso indevido às contas bancárias.
As apurações apontam que o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para conferir aparência de legitimidade às fraudes. Também foram identificados indícios de movimentação financeira fracionada com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.
A operação decorre de informações obtidas no âmbito do Projeto Tentáculos, desenvolvido a partir de acordos de cooperação técnica firmados entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras e de pagamento.
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