Um grupo empresarial suspeito de sonegar R$ 25 milhões em ICMS é alvo da Operação Okanê, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5) na Bahia, São Paulo, Pernambuco. Policiais civis cumprem 10 mandados de busca e apreensão. A ação conta com apoio do Ministério Público e da Receita Federal. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
Segundo as investigações, o grupo fraudava a arrecadação tributária ao omitir saídas de mercadorias tributadas, além de adotar manobras para ocultar bens e valores. Entre essas táticas, os envolvidos incluíam familiares e “laranjas” nos quadros societários das empresas envolvidas, com indícios de lavagem de dinheiro.
A Justiça determinou o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas investigadas, para garantir a recuperação dos valores sonegados.
A operação é resultado de investigações sobre a prática sistemática de declarar débitos de ICMS sem repassar o imposto à Fazenda, o que configura crime contra a ordem tributária e pode esconder fraudes ainda mais graves.
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